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湖北襄阳法院判决虚拟货币洗钱案 五人涉诈资金转移获刑

迷因宝 2025-08-07 11:12:40 0

湖北襄阳市保康县人民法院近日对一起利用虚拟货币转移非法资金案件作出判决，五名被告人尧某、杨某、刘某甲、乔某、刘某乙因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处二年六个月至三年有期徒刑，并处5000元至1.8万元罚金。 法院查明，该团伙自2024年4月起通过境外通讯工具组建群组，在明知资金源自电信诈骗的前提下，采用泰达币（USDT）交易模式协助上游洗钱。杨某负责注资，尧某与刘某甲对接诈骗分子接收"取现"指令，乔某、刘某乙作为"车手"执行线下资金转移，通过虚拟货币与涉诈资金多次转换隐匿非法资金流向。 涉案团伙累计协助转移涉诈资金209万元，非法获利1万至9万元。办案机关通过释法说理促使被告退缴违法所得，成功追回150余万元赃款，并依据判决结果按比例返还17名受害人。检方提示，此类犯罪呈现即时性、链条化及隐蔽性特征，公众需警惕因贪图小利参与洗钱活动。
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