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福建莆田涵江区法院审结虚拟货币非法外汇交易案

迷因宝 2025-09-06 21:12:35 1

2025年上半年,福建莆田市涵江区人民法院审结一起虚拟货币犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等人通过境外聊天软件组织非法外汇交易,利用USDT作为跨境资金转换媒介,累计非法兑换人民币与外币达2562万元,关联账户流水总额达133亿元,其中4.78亿元现金用于购买USDT转移至上游犯罪钱包。针对林某某到案后否认犯罪事实,检察机关通过提取同案犯手机内3段语音并经司法鉴定所声纹比对确认其关联性,最终促成当庭认罪认罚。法院经与公安、检察机关会商后,以非法经营罪及帮助信息网络犯罪活动罪判处15名被告人8个月至3年有期徒刑并处相应罚金。

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