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岳阳警方破获特大虚拟货币洗钱案，抓获15名嫌疑人
岳阳警方破获一起特大虚拟货币洗钱案，犯罪团伙以区块链场外交易商家为掩护，通过每枚USDT高于市价0.8元的价格吸引卡农提供银行卡，为境外网络赌博、电信诈骗等非法资金提供洗钱通道。该团伙自2024年7月搭建四级洗钱网络，累计处理非法资金约1.7亿元人民币，非法获利100余万元，涉案范围横跨全国20多个
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台湾检方起诉14人涉虚拟货币洗钱案 涉案金额23亿台币
台湾检方对重大虚拟货币洗钱案提起公诉，士林地检署以欺诈、洗钱及组织犯罪等罪名起诉14名涉案人员，其中交易所负责人施启祥被指控通过未获金管会核准的境外平台CoinW及40余家加盟店，协助犯罪集团将23亿台币现金转换为虚拟货币，导致1539名受害者财产受损。该案查扣资产包含6049万现金及64万枚USD
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湖北襄阳法院判决虚拟货币洗钱案 五人涉诈资金转移获刑
湖北襄阳市保康县人民法院近日对一起利用虚拟货币转移非法资金案件作出判决，五名被告人尧某、杨某、刘某甲、乔某、刘某乙因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处二年六个月至三年有期徒刑，并处5000元至1.8万元罚金。
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区块链行业动态：SharpLink Gaming 3亿美元ETH质押、短视频平台虚拟货币洗钱案曝光及美欧关税协议达成
SharpLink Gaming周末斥资约3亿美元增持ETH并完成全部质押；短视频平台1.4亿元奖励金腐败案曝光虚拟货币洗钱及混币转移赃款操作；Base联合创始人Jesse Pollak强调Pump.fun与Zora资产存在本质差异；美欧就15%关税税率达成协议；链上数据显示ZORA近期缺乏单笔超5
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北京某短视频平台前员工利用漏洞套取1.4亿元奖励金被判处刑罚
北京市海淀区某短视频平台公司前员工冯某伙同外部供应商，利用奖励政策漏洞并泄露内部数据，非法套取1.4亿元奖励金。资金转移过程中，冯某组织人员通过8个境外虚拟货币交易平台将赃款兑换为比特币等数字资产，并采用“混币”技术隐匿资金轨迹。该案7名涉案人员已获刑三年至十四年六个月不等，法院同步处以罚金且判决生
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