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台州网警披露虚拟货币投资诈骗案及洗钱链条

迷因宝 2025-09-14 12:42:31 0

台州网警披露一起虚拟货币投资诈骗案,被害人金某被诱导参与虚假理财平台后,遭胁迫使用现金兑换“U币”进行洗钱操作。诈骗团伙通过操控“人民币通道关闭”话术,迫使受害人多次追加投资并借贷融资,累计损失超600万元。案件揭示犯罪链条中“上线”远程指挥“取手”跨省取现的洗钱模式,涉案资金经虚拟货币通道高频流转。2025年6月,黄岩区法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处主要涉案人员李某有期徒刑三年六个月,并处8万元罚金。

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