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跨境二维码支付互联互通取得突破，蚂蚁集团参与试点

中国人民银行副行长陆磊在第十四届中国支付清算论坛披露，跨境二维码支付互联互通已取得关键突破，蚂蚁集团旗下支付宝与蚂蚁国际正式成为首批跨境二维码统一网关业务试点参与机构。陆磊指出，支付行业系统性风险呈现上升趋势，跨境资金流动规模扩大及频率提升不仅加剧市场波动，更可能通过虚拟货币交易、地下钱庄等非法渠道

2025-09-17 0浏览量 链上解读  跨境支付蚂蚁集团系统性风险虚拟货币金融安全
台州网警披露虚拟货币投资诈骗案及洗钱链条

台州网警披露一起虚拟货币投资诈骗案，被害人金某被诱导参与虚假理财平台后，遭胁迫使用现金兑换“U币”进行洗钱操作。诈骗团伙通过操控“人民币通道关闭”话术，迫使受害人多次追加投资并借贷融资，累计损失超600万元。案件揭示犯罪链条中“上线”远程指挥“取手”跨省取现的洗钱模式，涉案资金经虚拟货币通道高频流转

2025-09-14 0浏览量 链上解读  虚拟货币诈骗案洗钱 U币台州网警
比特币开采量达107,733枚全国消金公司首单区块链信贷资产证券化产品落地

今年比特币开采量达107,733枚，链上监测显示巨鲸累计吸纳量达130,912枚；全国消金公司首单区块链信贷资产证券化产品成功发行；无锡中院对"虚拟美金"投资纠纷案作出驳回裁定，明确虚拟资产交易损失不受法律保护；福建莆田法院宣判特大虚拟货币非法外汇案，累计涉案资金逾133亿元。

2025-09-07 0浏览量 链上解读  比特币区块链虚拟货币法律纠纷信贷资产证券化
福建莆田法院审结虚拟货币非法交易案 15人涉洗钱获刑

福建莆田市涵江区人民法院于2025年上半年审结一起重大虚拟货币犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等15名涉案人员通过USDT构建非法跨境外汇交易网络，利用境外通讯工具发展客户，以'U币'为中介实施人民币与外币非法兑换，累计银行流水达133亿元，直接非法交易金额2562万元。该犯罪链条涉及多地银行现金提

2025-09-06 0浏览量 链上解读  虚拟货币非法交易洗钱 USDT 法院判决
北京二中院判决一起利用USDT掩饰犯罪所得案件

北京市第二中级人民法院近日对一起利用USDT交易掩饰犯罪所得案件作出判决。2024年8月，刘某在明知对方持有犯罪所得现金的情况下，通过USDT交易协助转移20万元资金，该款项经查明系他人诈骗所得。法院认定刘某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其有期徒刑3年6个月，并处罚金4万元，同时追缴其违法所得。法官

2025-08-21 0浏览量 链上解读  USDT交易掩饰犯罪所得刑事处罚虚拟货币北京二中院
易理华称无需过度担忧熊市，泰国推加密货币支付，Almanak融资845万美元

易理华认为当前市场无需过度担忧突发全面熊市，河南省人大明确地方立法不宜自定虚拟货币相关制度，Eric Trump公开建议采用“逢低买入”策略。泰国政府即将实施加密货币兑换计划以提升外国游客支付便利性，财新数据显示香港金管局重点支持新能源及航运贸易类RWA项目，明确不支持房地产领域。DeFi智能代理平

2025-08-17 0浏览量 链上解读  易理华虚拟货币 Almanak融资 Light代币 LINK交易
河南省人大报告明确虚拟货币涉案属性公安部将制定处置规范

河南省人大审议结果报告指出，虚拟货币具备财产属性，已被认定为涉案财物，司法实践对此已形成基本共识。但我国已全面禁止虚拟货币交易且无合法交易平台，各地对涉案虚拟货币的处置仍处于探索阶段。报告披露，公安部正研究制定相关制度，强调国家层面统一规范的必要性，地方立法不宜自行设定处置规则。

2025-08-17 0浏览量 链上解读  虚拟货币涉案财物公安部处置规范
辽宁高院警示虚拟货币炒作风险，提醒公众警惕非法集资

辽宁省高级人民法院发布风险警示，揭露部分非法机构利用“金融创新”“数字资产”等概念进行虚拟货币炒作，通过发行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等工具吸收公众资金，并借助市场对稳定币的认知盲区实施交易诱导，法院呼吁公众保持高度警惕。

2025-08-11 0浏览量 链上解读  虚拟货币数字资产风险警示
十堰市市场监管局警示虚拟货币传销风险

十堰市市场监管局发布风险提示，指出“优科创”“拾壹汇”“荣辉资本”等虚拟货币项目以投资加密货币获取收益为名，实则通过境外平台炒币并采用裂变式推广吸纳会员，要求参与者通过邀请新用户获利，涉嫌传销及非法金融活动，提醒公众警惕此类风险。

2025-08-10 0浏览量 链上解读  虚拟货币传销非法金融活动风险提示市场监管

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