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美国财政部OFAC制裁俄加密交易所Garantex及卢布稳定币A7A5
美国财政部OFAC宣布对俄加密交易所Garantex及其关联卢布稳定币A7A5发起制裁，指控其涉及勒索软件收益洗钱及制裁规避活动。该交易所曾经手逾1亿美元非法交易，关闭后由继任平台Grinex承接运营，并通过A7A5代币实现资金通道重建。数据显示，A7A5日均交易规模约10亿美元，其背后支持方包括受
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PeckShield监测：ResupplyFi Exploiter 3转移1000 ETH并启动洗钱流程
PeckShield监测显示，ResupplyFi Exploiter 3地址已将1000枚ETH（约430万美元）转移至中间地址，并通过Tornado Cash启动洗钱流程。
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勒索组织Embargo涉黑超3400万美元 涉嫌利用加密货币洗钱
勒索组织Embargo自2024年4月以来通过加密资产转移赎金超3400万美元，其攻击目标涵盖美国医疗机构及关键基础设施，单笔勒索峰值达130万美元。链上追踪显示该组织疑似由BlackCat（ALPHV）团伙更名运作，当前仍持有价值1880万美元的加密货币未处置，并利用高风险交易所及受制裁平台进行资
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AML Bitcoin创始人因欺诈洗钱被判7年监禁
美国联邦法院对AML Bitcoin创始人兼NAC Foundation首席执行官Rowland Marcus Andrade作出判决，其因参与AML Bitcoin相关电信欺诈及洗钱活动被判处7年监禁。法院裁定，Andrade在2014年至2019年期间通过虚假宣传该加密货币的技术特性、商业价值及
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