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加拿大皇家骑警查封未注册加密交易所TradeOgre 创史上最大加密资产查扣纪录
加拿大皇家骑警（RCMP）宣布已查封本土未注册加密货币交易所TradeOgre，并扣押价值5600万加元（约4000万美元）的加密资产，创下加拿大单次加密货币查扣金额纪录。调查显示，该平台自2024年6月起因涉嫌违反反洗钱法规运营，未执行客户身份验证程序，且作为未注册货币服务业务实体运作，实际构成协
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台州网警披露虚拟货币投资诈骗案及洗钱链条
台州网警披露一起虚拟货币投资诈骗案，被害人金某被诱导参与虚假理财平台后，遭胁迫使用现金兑换“U币”进行洗钱操作。诈骗团伙通过操控“人民币通道关闭”话术，迫使受害人多次追加投资并借贷融资，累计损失超600万元。案件揭示犯罪链条中“上线”远程指挥“取手”跨省取现的洗钱模式，涉案资金经虚拟货币通道高频流转
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美国加州居民因跨国加密诈骗洗钱3700万美元被判刑
美国司法部披露，加州拉彭特居民因参与跨国加密诈骗洗钱3700万美元，获刑51个月并承担2690万美元赔偿责任。犯罪链条显示，该犯罪者与同伙通过巴哈马Axis Digital公司接收诈骗资金，经德尔特银行账户转换为USDT后转移至指定钱包。该案系司法部针对跨境'杀猪盘'加密金融犯罪专项打击行动的组成部
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福建莆田法院审结虚拟货币非法交易案 15人涉洗钱获刑
福建莆田市涵江区人民法院于2025年上半年审结一起重大虚拟货币犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等15名涉案人员通过USDT构建非法跨境外汇交易网络，利用境外通讯工具发展客户，以'U币'为中介实施人民币与外币非法兑换，累计银行流水达133亿元，直接非法交易金额2562万元。该犯罪链条涉及多地银行现金提
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美国财政部OFAC制裁俄加密交易所Garantex及卢布稳定币A7A5
美国财政部OFAC宣布对俄加密交易所Garantex及其关联卢布稳定币A7A5发起制裁，指控其涉及勒索软件收益洗钱及制裁规避活动。该交易所曾经手逾1亿美元非法交易，关闭后由继任平台Grinex承接运营，并通过A7A5代币实现资金通道重建。数据显示，A7A5日均交易规模约10亿美元，其背后支持方包括受
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PeckShield监测：ResupplyFi Exploiter 3转移1000 ETH并启动洗钱流程
PeckShield监测显示，ResupplyFi Exploiter 3地址已将1000枚ETH（约430万美元）转移至中间地址，并通过Tornado Cash启动洗钱流程。
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勒索组织Embargo涉黑超3400万美元 涉嫌利用加密货币洗钱
勒索组织Embargo自2024年4月以来通过加密资产转移赎金超3400万美元，其攻击目标涵盖美国医疗机构及关键基础设施，单笔勒索峰值达130万美元。链上追踪显示该组织疑似由BlackCat（ALPHV）团伙更名运作，当前仍持有价值1880万美元的加密货币未处置，并利用高风险交易所及受制裁平台进行资
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AML Bitcoin创始人因欺诈洗钱被判7年监禁
美国联邦法院对AML Bitcoin创始人兼NAC Foundation首席执行官Rowland Marcus Andrade作出判决，其因参与AML Bitcoin相关电信欺诈及洗钱活动被判处7年监禁。法院裁定，Andrade在2014年至2019年期间通过虚假宣传该加密货币的技术特性、商业价值及
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