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北京二中院判决一起利用USDT掩饰犯罪所得案件

迷因宝 2025-08-21 13:27:31 0

北京市第二中级人民法院近日对一起利用USDT交易掩饰犯罪所得案件作出判决。2024年8月,刘某在明知对方持有犯罪所得现金的情况下,通过USDT交易协助转移20万元资金,该款项经查明系他人诈骗所得。法院认定刘某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处其有期徒刑3年6个月,并处罚金4万元,同时追缴其违法所得。法官指出,此类案件被告人普遍存在逐利心理与侥幸心态,部分人员在明知交易对象可能涉及诈骗资金的情况下,仍试图通过虚拟货币交易规避法律制裁。司法机关特别警示公众需警惕虚拟货币领域的异常交易行为,任何参与转移、转换来源不明资金的活动均可能触犯刑法,面临刑事追责。

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