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美国加州居民因跨国加密诈骗洗钱3700万美元被判刑
美国司法部披露，加州拉彭特居民因参与跨国加密诈骗洗钱3700万美元，获刑51个月并承担2690万美元赔偿责任。犯罪链条显示，该犯罪者与同伙通过巴哈马Axis Digital公司接收诈骗资金，经德尔特银行账户转换为USDT后转移至指定钱包。该案系司法部针对跨境'杀猪盘'加密金融犯罪专项打击行动的组成部
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币安联合Chainalysis及东南亚执法部门冻结4700万美元‘杀猪盘’诈骗资金
币安联合Chainalysis、稳定币发行方及东南亚执法部门，针对“杀猪盘”诈骗网络实施联合行动，冻结约4700万美元USDT。该诈骗网络在2022年11月至2023年7月期间活跃，Chainalysis通过追踪数十名受害者交易路径，协助锁定5个可疑钱包。
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