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上海浦东新区法院披露稳定币非法跨境汇兑案件 涉案金额65亿元人民币
迷因宝
2025-07-20 09:34:36
6
2023年7月20日,上海浦东新区人民法院公开一起非法经营外汇案件。涉案人员杨某、徐某等人通过操控国内空壳公司账户,以稳定币形式为客户提资金跨境转移服务。经司法审计,该团伙三年内累计非法买卖外汇折合65亿元人民币。 该非法业务以USDT作为价值转移媒介,采用跨境"对冲"模式运作。具体流程为:境内客户向指定账户支付人民币,境外关联方同步将等值外币划转至客户境外账户。该团伙据此收取1%-3%的手续费作为服务费用。
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