纽约金融监管机构与Paxos Trust就反洗钱违规行为达成4850万美元和解协议,其中包含2650万美元罚款及2200万美元合规整改专项投入。调查认定,Paxos在2017年至2022年期间未能有效监控币安平台可疑交易,导致约16亿美元涉非法活动资金通过其系统流转。监管文件显示,该机构客户尽职调查机制与交易监控系统存在长期缺陷,高风险账户识别及处置流程严重缺失。
迷因宝 2025-08-07 22:17:40 0
纽约金融监管机构与Paxos Trust就反洗钱违规行为达成4850万美元和解协议,其中包含2650万美元罚款及2200万美元合规整改专项投入。调查认定,Paxos在2017年至2022年期间未能有效监控币安平台可疑交易,导致约16亿美元涉非法活动资金通过其系统流转。监管文件显示,该机构客户尽职调查机制与交易监控系统存在长期缺陷,高风险账户识别及处置流程严重缺失。