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纽约州金融服务部对Paxos Trust Company处以罚款并要求升级合规体系

迷因宝 2025-08-07 22:03:22 6

纽约州金融服务部(DFS)8月7日宣布,Paxos Trust Company因反洗钱项目缺陷及与Binance合作中的尽职调查漏洞,被处以2650万美元罚款,并需投入2200万美元升级合规体系。调查显示,2017-2022年Binance平台发生约16亿美元可疑交易,包含与美国制裁实体的资金往来。DFS指出,Paxos未能有效监测该平台重大非法活动,且其客户尽职调查及交易监控系统存在明显缺陷。

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