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加密货币诈骗受害者起诉花旗等三家银行 指控未拦截2000万美元异常转账

迷因宝 2025-07-04 15:42:33 8

7月4日,加密货币诈骗受害者迈克尔·齐德尔向法院提交诉状,指控花旗银行、华美银行及国泰银行未能履行法定审查义务。2023年初,该用户通过社交平台结识虚构身份’卡罗琳·帕克’的诈骗者,受诱导参与NFT投资计划,通过三家银行账户累计完成43笔大额转账,涉案金额达2000万美元。起诉书指出金融机构未对明显可疑交易实施有效监控,要求追究其协助证券欺诈及协助侵害老年群体权益的法律责任。

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