6月26日,Michael Zidell向花旗银行提起诉讼,指控其未能识别异常交易特征并发出预警,导致诈骗者通过诱导NFT投资实施2000万美元资金转移。据称,涉案资金中约400万美元经由花旗银行账户流转,原告认为该行未有效监控大额整数金额交易及可疑资金流动。
迷因宝 2025-06-26 14:20:27 7
6月26日,Michael Zidell向花旗银行提起诉讼,指控其未能识别异常交易特征并发出预警,导致诈骗者通过诱导NFT投资实施2000万美元资金转移。据称,涉案资金中约400万美元经由花旗银行账户流转,原告认为该行未有效监控大额整数金额交易及可疑资金流动。