中国人民银行于7月2日发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发﹝2025﹞124号),明确要求相关机构对单笔或日累计人民币10万元及以上的现金交易履行反洗钱义务。根据规定,从业机构需在交易发生5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告,该管理办法将于2025年8月1日正式实施。
迷因宝 2025-07-02 17:17:26 7
中国人民银行于7月2日发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发﹝2025﹞124号),明确要求相关机构对单笔或日累计人民币10万元及以上的现金交易履行反洗钱义务。根据规定,从业机构需在交易发生5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告,该管理办法将于2025年8月1日正式实施。